Команда Riski.lv предлагает юридические предметы NILLTPFN:: ✓ Консультации по предотвращению NILLTPF и обеспечению соблюдения санкционных требований, включая подготовку к проверке NILLTPF по предотвращению и обеспечению соблюдения санкционных требований; ✓ Консультации и помощь в подготовке документации, необходимой для получения лицензии бухгалтера-аутсорсера; ✓ Скорректированные системы внутреннего контроля управления предотвращением и санкциями NILLTPF( ИКС) разработка документов; ✓ Обучение в области предотвращения NILLTPF и обеспечения соблюдения санкционных требований, включая мониторинг и углубленное расследование транзакций клиентов; ✓ Помощь в общении с надзорными и контролирующими органами по вопросам исполнения Закона НИЛЛТПФН( подготовка объяснения, апелляции и т.д) .
